
-
تعداد دوره ها7
-
تعداد شماره72
-
تعداد مقالات1,547
-
تعداد نویسندگان3,176
-
مقالات پذیرش شده618
-
مقالات رد شده929
-
درصد پذیرش39.95%
-
درصد عدم پذیرش60.05%
-
زمان پذیرش (روز)62
-
پایگاههای نمایه شده45
-
تعداد داوران76
-
تعداد مشاهده مقالات940,215
فرآيند مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم
دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 64 - 77
1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
چکیده :
پول شویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیر قانونی، پول حرام، پول لکه دار و پول کثیف نیز معروف است قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(باقرزاده، 1395: 40) پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد و به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقلوانتقال به پولهای تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریقشده و مشروع جلوه داده میشود. (اصلانی،1382: 239) آنچه در اينجا موردبررسی قرار ميگيرد، چهره بسيار خطرناکتری از نوعي جرائم است كه پیشازاین نيز وجود داشتهاند، ولي حدود يك قرن است كه در حوزه حقوق جزا و جرمشناسي موردتوجه قرارگرفتهاند. (نجفي ابرندآبادي، 1384: 871) در سال 1924، جامعهشناس آمریکایی پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرمشناسي خود، براي اولين بار آنها را جرائم سازمانيافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرائم جلب شده است و محافل ملي و بينالمللي مختلف به آن پرداختهاند كه از مهمترين آنها ميتوان به كنوانسيون بينالمللي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي اشاره كرد. در طي سه دهه گذشته مفهومی جديد از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملي و بین المللی توجه نظامهای اقتصادي، سياسي و حقوقي کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چيزي نيست جزء پول شويي. این مقاله به اهمیت فراوانی منابع مالی و مبارزه با جرایم پول شویی پرداخته است.
کلمات کلیدی :
- 599
- 59
- 1401/10/11
- 1401/11/24
- 1402/02/23