فرآيند مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم
دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 64 - 77
نویسندگان : طاهره هاشم پور *
چکیده :
پول شویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیر قانونی، پول حرام، پول لکه دار و پول کثیف نیز معروف است قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(باقرزاده، 1395: 40) پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد و به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقلوانتقال به پولهای تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریقشده و مشروع جلوه داده میشود. (اصلانی،1382: 239) آنچه در اينجا موردبررسی قرار ميگيرد، چهره بسيار خطرناکتری از نوعي جرائم است كه پیشازاین نيز وجود داشتهاند، ولي حدود يك قرن است كه در حوزه حقوق جزا و جرمشناسي موردتوجه قرارگرفتهاند. (نجفي ابرندآبادي، 1384: 871) در سال 1924، جامعهشناس آمریکایی پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرمشناسي خود، براي اولين بار آنها را جرائم سازمانيافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرائم جلب شده است و محافل ملي و بينالمللي مختلف به آن پرداختهاند كه از مهمترين آنها ميتوان به كنوانسيون بينالمللي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي اشاره كرد. در طي سه دهه گذشته مفهومی جديد از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملي و بین المللی توجه نظامهای اقتصادي، سياسي و حقوقي کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چيزي نيست جزء پول شويي. این مقاله به اهمیت فراوانی منابع مالی و مبارزه با جرایم پول شویی پرداخته است.
پول شویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیر قانونی، پول حرام، پول لکه دار و پول کثیف نیز معروف است قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(باقرزاده، 1395: 40) پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد و به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقلوانتقال به پولهای تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریقشده و مشروع جلوه داده میشود. (اصلانی،1382: 239) آنچه در اينجا موردبررسی قرار ميگيرد، چهره بسيار خطرناکتری از نوعي جرائم است كه پیشازاین نيز وجود داشتهاند، ولي حدود يك قرن است كه در حوزه حقوق جزا و جرمشناسي موردتوجه قرارگرفتهاند. (نجفي ابرندآبادي، 1384: 871) در سال 1924، جامعهشناس آمریکایی پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرمشناسي خود، براي اولين بار آنها را جرائم سازمانيافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرائم جلب شده است و محافل ملي و بينالمللي مختلف به آن پرداختهاند كه از مهمترين آنها ميتوان به كنوانسيون بينالمللي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي اشاره كرد. در طي سه دهه گذشته مفهومی جديد از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملي و بین المللی توجه نظامهای اقتصادي، سياسي و حقوقي کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چيزي نيست جزء پول شويي. این مقاله به اهمیت فراوانی منابع مالی و مبارزه با جرایم پول شویی پرداخته است.
کلمات کلیدی :
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، پول شویی، تروریسم.
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، پول شویی، تروریسم.
مشاهده مقاله
375
دانلود
2
تاریخ دریافت
۱۱ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲