فرآيند مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم

دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 64 - 77

نویسندگان : طاهره هاشم پور *

چکیده :
پول شویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیر قانونی، پول حرام، پول لکه دار و پول کثیف نیز معروف است قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(باقرزاده، 1395: 40) پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل‌وانتقال به پول‌های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق‌شده و مشروع جلوه داده می‌شود. (اصلانی،1382: 239) آنچه در اينجا موردبررسی قرار مي‌گيرد، چهره‌ بسيار خطرناک‌تری از نوعي جرائم است كه پیش‌ازاین نيز وجود داشته‎اند،‌ ولي حدود يك قرن است كه در حوزه حقوق جزا و جرم‎شناسي موردتوجه قرارگرفته‌اند. (نجفي ابرندآبادي، 1384: 871) در سال 1924، جامعه‎شناس آمریکایی پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرم‎شناسي خود،‌ براي اولين بار آنها را جرائم سازمان‎يافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرائم جلب شده است و محافل ملي و بين‎المللي مختلف به آن پرداخته‌اند كه از مهم‎ترين آنها مي‎توان به كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با جرائم سازمان‎يافته فراملي اشاره كرد. در طي سه دهه گذشته مفهومی جديد از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملي و بین المللی توجه نظام‌های اقتصادي‌، سياسي و حقوقي کشورها و سازمان‌های بین المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چيزي نيست جزء پول شويي. این مقاله به اهمیت فراوانی منابع مالی و مبارزه با جرایم پول شویی پرداخته است.

کلمات کلیدی :
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، پول شویی، تروریسم.